Analista AML Anti Lavado de Dinero

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.

Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.

Analista AML Anti Lavado de Dinero

Como Analista AML Anti Lavado de Dinero  trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones comerciales de consultoría y de servicios de TI.

Requisitos:

• Experiencia de 1 a 3 años en el cumplimiento de AML y KYC.
• Conocimiento de las regulaciones y procedimientos AML y KYC.
• Inglés conversacional (se hará evaluación)
• Licenciatura o Ingeniería concluida

Responsabilidades:

• Obtener información de datos como nombres legales, dirección registrada/comercial, etc., de fuentes válidas.
• Verificar y validar la naturaleza del negocio del cliente y elegir el código de clasificación industrial apropiado.
• Realizar una revisión de diligencia debida y escalar las inquietudes al equipo de cumplimiento ALD.
• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y políticas KYC/AML, y estar familiarizado con los sistemas y bases de datos KYC que contienen información y registros KYC..

Beneficios:

• Esquema de contratación 100% nómina
• Sueldo competitivo de hasta $80,000 mensuales brutos
• Modalidad de trabajo presencial
• SGMM para el colaborador y su familia directa
• Seguro de Vida
• Vales de despensa
• PTU de ley
• Aguinaldo de 30 días
• Vacaciones de ley
• Certificaciones gratuitas

Lugar de trabajo:

• Modalidad de trabajo presencial
• Es importante contar con disponibilidad para presentarse en las oficinas ubicadas en Jalisco.